美國私家偵探法律管理體系的理論與實踐

美國高級職業偵探--BRIGHT TANG 唐自彬

2003年12月發表于“万馬論道—2003中國商務調查杭州峰會”

一.美國私家偵探業的歷史與現狀

美國私家偵探業其實是西方私家偵探業的一個組成部份.据記載，世界上最早的私人偵探是法國人佛朗科斯.尤根.維多克(Eugene Francois Vidocq) .維多克出生1775年，他曾是劍手、士兵，后來變成囚徒和逃犯，最后成為創立了現代犯罪學和偵察術的第一位職業偵探. 由他所創立和領導的法國保安部是第一個現代偵察机构. 從英國的蘇格蘭場到美國的聯邦調查局，都是根据他的理論和以他領導的法國保安部為樣板建立起來的. 1834年，維多克還創辦了世界上第一個私人偵探的咨詢机构.

17世紀是北美英殖民地時期，當時社會治安問題日益嚴重，一些城市開始建立專職的薪金制官方警察机构. 由于侵犯財產權的犯罪日益猖獗，而警察對此頗有些力不從心，所以很多工商企業都在尋找更有效的財產保安力量. 于是，私人偵探業便應運而生了.

隨着西方資本主義經濟的逐漸發展﹐以歐洲法﹐英兩國和北美洲的美國為代表的西方私家偵探業也隨之得到了發展. 今天﹐世界其他地方﹐如北歐、南美和大洋洲、非洲的許多國家中也有私家偵探公司. 亞洲的泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞、台灣地區、香港地區等，均有專業私人偵探机构. 僅英國一地，就有3000多個私人偵探所，有10000多名私人偵探在從業.

　　

講到美國私家偵探業的歷史﹐就不能不提到美國第一家私人偵探机构--平克頓偵探公司的創始人﹐美國私家偵探的鼻祖-平克頓. 1850年，平克頓在芝加哥創建了美國第一家私人偵探机构--平克頓偵探公司. 對美國人來說，平克頓一詞几乎就是19世紀后期美國私人偵探的同義詞.

　　美國私家偵探業的誕生與發展與美國社會的經濟發展是緊密相聯的. 美國私家偵探業由初期的個人﹐工商企業財產保護﹐單純的犯罪案件后的調查轉移到綜合的多种危險前的預防. 進而形成了一個以 反欺詐(國際貿易,金融投資,商標專利,保險等) Anti-Fraud﹔背景調查(公司資信,個人資產等) Backgrounds-Assets﹔法院生效判決資產的收取 Judgment Recovery﹔訴訟前後調查取證 Evidences﹔訴訟文書送達 Service of Process﹔跟蹤,反竊聽,反偵測 TSCM-Technical Surveillance, Counter Measure﹔刑事案現場勘察分析 Crime Scene﹔照相,錄像,指紋 Photograph, Videograph, Fingerprinting﹔便衣調查,武裝保鏢 Undercover, Dignitary Protection﹔高級偵探培訓,設備供應 P.I. training. Equipments. DND檢測﹔計算機犯罪調查﹔保安咨詢﹔測謊審查和跨國調查取證等為主要業務形式的龐大的社會職業. 在規模化和專業化方面得到了長足的擴大和加強. 美國的私家偵探從業人員的內部自律﹐提供標准化服務與美國的各州地方政府對美國私家偵探業的法律規定的外部管理相結合. 從而使得美國的私家偵探像醫生﹐律師一樣﹐獲得了社會承認的專業地位.

二.美國聯邦及各州有關私家偵探業的相關法規和管理機構

美國的”私家偵探“一詞﹐決定了它的性質是“私家”“PRIVATE“﹐以此與“公家”區別開來﹐換句話說﹐美國的私家偵探絲毫不具有”公權力“的性質. 為此﹐美國的許多州特別制定法律法規﹔私家偵探在工作中﹐任何故意假冒執法人員的行為﹐都將受到嚴厲處罰. 輕則被吊銷執照﹐重則將承擔民事或刑事責任.

美國對私家偵探業的管理有相當嚴格的法律規定. 廣義的講﹕所有美國法律法規函蓋的適用範圍和適用對象對私家偵探(自然人和法人)都適用﹔狹義的講﹕美國各州﹐郡﹐市有具體的地方法律法規規範管理私家偵探業. 日常具體的執行管理機構大多為各州政府﹐如州司法部﹔州商務部﹔州警察署﹔有的將管理權限下放到郡一級機構除Alaska﹐Colorado﹐Idaho﹐Mississippi四州外﹐其他州都頒佈有私家偵探管理的具體法律法規. 有的稱”私家偵探管理條例“﹐有的稱”特種商業管理條例“有的稱”私家偵探管理法“名稱不一﹐內容大同小異.從私家偵探的資格取得﹐申請條件﹐考試要求﹐證照申領﹐執業規範﹐到執業監管﹐客戶投訴﹐權利、義務﹐法律責任﹐懲罰等﹐均有詳細規定. 美國私家偵探業的法律法規﹐從立法和執法的角度觀察﹐給人的感覺是﹕美國私家偵探的資格取得﹐執業規範和監管十分嚴格. 其中又以﹕California, New York, Florida, Texas 最為苛嚴。分別簡介如下

1. Florida

Department of State, Division of Licensing.

A. The Department of Agriculture and Consumer Services, Division of Licensing, licenses and regulates the private investigative industry in accordance with Chapter 493, Florida Statutes. Private investigators and private investigative agencies serve in positions of trust. Untrained and unlicensed persons or businesses, or persons not of good moral character, are a threat to the public safety and welfare.

The private investigative industry is regulated to ensure the interests of the public are adequately served and protected. This information has been made available to inform Florida citizens about licensing requirements.

A private investigator is any individual or agency who, for consideration, advertises as providing or performs the following activities. Individuals or agencies providing or advertising as providing these services for consideration must be licensed.

Subcontracting with the government to determine crimes or wrongs done or threatened against the United States

Determining the identity, habits, conduct, movements, whereabouts, affiliations, associations, transactions, reputation or character of any society, person, or group of persons

The credibility of witnesses or other persons

The whereabouts of missing persons, owners of abandoned or escheated property, or heirs to estates

The location or recovery of lost or stolen property

The causes or origin of fires, libels, slanders, losses, accidents, damage, or injuries to real or personal property

Securing evidence to be used before investigating committees or boards of award or arbitration or trial of civil or criminal cases

B. Any person applying for a license must:

Be at least 18 years of age

Be a citizen of the United States or a legal resident of the United States or have been granted authority to work by the U.S. Immigration and Naturalization Service

Have no disqualifying criminal history

Be of good moral character

Have no disqualifying history of mental illness or alcohol or controlled substance abuse

The applicant must provide the following:

Name

Date of birth

Social security number

Place of birth

Residence addresses for the past five years

Occupations for the past five years

Statement of all criminal convictions

Statement whether he or she has been adjudicated incompetent or committed to a mental institution

Statement regarding any history of alcohol or controlled substance abuse

Two full-face color photographs

Full set of prints on the Division's fingerprint card

Personal inquiry waiver

Appropriate fees

2. New York

NYS Department of State DIVISION OF LICENSING SERVICES。

3. Texas

Board of Private Investigators & Private Security Agencies

4. California (見三)

據統計﹕

1. 目前在美國五十個州(AK.CO.IO.MS)擁有政府執照的私家偵探人數超過20萬

2. 擁有政府執照的美國私家偵探平均年齡﹕44歲

3. 性別比例﹕男性80%﹐女性20%

4. 有司法警政經歷者比例為﹕57%

5. 擁有大學學歷者比例為﹕80%

6. 配備槍械者比例為﹕48%

7. 客戶性別比例為﹕男性60%﹐女性40%

三.美國加尼福利亞州有關私家偵探業的相關法規和管理機構

California美國加尼福利亞州有關私家偵探業的相關法規和管理機構

1. 管理機構 Licensing Division, Bureau of Security and Investigative Services

2. 相關法規”商業和職業法“State law ”Business and Professions Code“

CHAPTER 11.3. 私家偵探 PRIVATE INVESTIGATORS

Article 1. 總則 General ............................................ 7512-7514

Article 2. 行政管理 Administration ..................................... 7515-7519

Article 3. 規範﹐證照﹐登記 Regulation, Licensing, and Registration .... 7520-7539

Article 4. 申請資格 Application of Chapter ........................... 7540-7542.1

Article 5. 期限﹐驗換證照 Expiration and Renewal of License ........... 7558-7560

Article 6. 訓戒程序 Disciplinary Proceedings ........................... 7561-7567

Article 7. 費用 Revenue ............................................ 7570-7573

美國加尼福利亞州有關私家偵探業的相關法規”商業和職業管理法“State law ”Business and Professions Code “CHAPTER 11.3. 私家偵探 PRIVATE INVESTIGATORS 簡單介紹有以下重點﹕

1. 私家偵探的資格取得﹕

年滿18 歲的美國公民或永久居民. 工作許可證.

大學學歷﹐無刑事犯罪記錄且具良好品行.

具備 6000小時的相關工作經驗.

考試, 考核合格.

2. 執業違規犯法都將受到嚴厲處罰。輕則被停權﹐吊銷執照﹐重則將承擔民事或刑事責任.

3. 無證照執業將承擔民事責任和遭到刑事(重罪)檢控.

四.我在美國做私家偵探

美國私家偵探業在整個西方私家偵探業界有着舉足輕重的影響力. 市場龐大﹐竟爭激烈. 美國聯邦及各州有關私家偵探業的法律法規的嚴格管理﹔二十世紀高新科學技術的突飛猛進﹐使得美國私家偵探業如虎添翼﹐飛速發展。職業私家偵探的技術裝備﹐樣樣具全. 大到天上的衛星﹐小到針孔攝影機 十八般武藝各有千秋﹐可謂﹕藏龍臥虎. 如綽號叫“神秘之狼”甘得森﹔專查明星隱私的史貝利克:米洛﹔文武雙全的斯帕卡爾﹔舊金山的著名偵探利福特:哈爾﹔好萊塢電影《華爾街》偵探家庭之父莫宁:約瑟夫. 今天﹐美國的私家偵探活躍在美國各行各業﹐被人們戲稱為“影子”跨在法律界碑上的人”. 是他﹐她們每天在上演著生活短劇﹐或驚心動魄﹐或平淡無奇.作為生活在美國的華裔﹐取得美國政府頒發的執照﹐從事私家偵探職業者﹐可謂鳳毛麟角.

多年前﹐我因一個偶然的機會﹐經一位美國法官朋友的引荐﹐接觸到了美國私家偵探行業﹐仗著自己有法學方面的學經歷(法學﹐漢語言文學﹐英國語言文學)﹐經過美國正規職業偵探研究院(美國尼克, 海瑞斯偵探研究學院﹐ 該學院成立于一九零七年, 比美國聯邦調查局 FBI 的成立還早一年. 該學院在美國和世界享有極高的聲譽, 當今美國和世界許多國家警察部門的業務主管, 情治單位的首長都畢業于該學院﹐得以潛心鑽研偵探專業研究課程, 並以優異成積畢業. 成為該學院第一位中國畢業生)的學習。我經由美國政府考試, 核准﹐獲頒發執照。成為第一位來自中國﹐畢業于美國尼克, 海瑞斯偵探研究學院的華裔美國職業私家偵探。我是美國國家職業偵探協會資深會員﹔美國國家反欺詐專家聯盟高級偵探﹔曾任美國阿拉巴馬州 BII 偵探事務所首席偵探﹔美國內華達州情報研究局安全調查官﹔洛杉磯地區安全調查官, 受僱于美國聯邦政府行政管理總局, 為美國聯邦調查局, 海關, 移民局工作. 負責其安全及調查工作, 如搜集, 保護涉案證據; 找尋, 約談涉案證人: 在美國海關, 邊境口岸負責對非法入境者的監管, 遣返等工作.(案例)

我以自己所具備的曾在中國從事過律師職業和國際貿易, 金融投資的學經歷為基礎﹐目前主要從事中﹐美﹐港澳臺﹐環太平洋地區的反欺詐(國際貿易,金融投資,商標專利,保險等) Anti-Fraud﹔背景調查(公司資信,個人資產等) Backgrounds-Assets﹔法院生效判決資產的收取 Judgment Recovery﹔訴訟前後調查取證 Evidences﹔高級偵探培訓,設備供應 P.I. training. Equipments.偵探業務. 委託人遍及中國大陸, 香港, 澳門, 台灣, 新加坡, 馬來西亞, 泰國, 日本, 墨西哥, 美國, 加拿大等地.我以自己深厚的專業理論知識, 多年豐富實際的辦案經驗, 誠實客觀的工作態度和綽有成效的工作業績 深受委託人的信賴. 也贏得了美國眾多媒體的贊許. 如:

1. <<世界日報>> 海外發行量最大的中文報紙

2002年6月28日的地方新聞頭 版有兩篇圖文并茂的專題報道:

華裔私家偵探在美開業鳳毛麟角

唐自彬學以致用，展示行頭最愛調查國際貿易案

私家偵探重公德。有所不查

2003年12月5日的地方新聞頭 版有兩篇圖文并茂的專題報道:

冒領信用卡案劇增﹐華裔老人當心受害

現代”福爾摩斯“唐自彬裝備更齊全

2. <<世界日報>>2002年6月﹐2003年12月网絡報道:

3. <<城市雜志>>在美國頗具影響力,被中國國際航空公司,南方航空公司, 韓國ASIANA航空公司指定,發行于往返美國的航班上的著名雜志的專題連續報道:

善用偵探,獲益非淺 - 美國華裔執照偵探布萊特.唐

首位偵探學院中國畢業生

偵探如何查人

用美國方式對付蓄意詐騙之徒

華裔首席偵探簡介

4. <<人物特寫>>

"跨在法律界碑上的人" - 私家偵探 美國華裔執照偵探 - 布萊特.唐

5. <<KAZNAM1300尖峰時刻 RUSHHOUR>>

美國最大的,全天24小時播音的中文廣播電台AM1300, AM1600 "尖峰時刻 RUSHHOUR" 節目2002年7月1日專題現場采訪錄音。

6. <<AM1370洛城雙語廣播電台>>

2002年7月12日 "城市追蹤" 節目專題現場采訪錄音。

7. <<聯合電視新聞网>> UCTV

美國聯合電視新聞网UCTV "地方集錦"節目,2002年7月6日現場采訪專題報道

8. <<天下衛視>>

美國天下衛視 SKY LINK TV "天下現場"節目,2003年12月6日現場采訪專題報道

作為首位來自中國﹐畢業于在世界偵探界享有盛譽的美國尼克, 海瑞斯偵探研究學院的華裔美國職業偵探(www.brightpi.com)﹐近年來﹐我密切關注著中國的私家偵探事業的發展。 從１９９１年，法律專家何家弘教授寫出了《私人偵探与私人保安》一書﹐到１９９３年９月７日，公安部頒布《關于禁止開設私人偵探所性質的民間机构的通知》。從２００１年３月１６日，《最高人民法院關于民事訴訟證据的若干規定》出台，最新民事訴訟證据規則允許將私人錄制的錄音和錄像作為呈堂證供﹐到上海﹐北京﹐杭州﹐重慶﹐廣州﹐成都等地的中國偵探同行的成功實踐。讓我聽到﹔中國的私家偵探事業的誕生有如即將脫離母體﹐呱呱落地的新生嬰孩在母親體內的躁動。讓我看到﹔中國的私家偵探事業的發展有如即將噴薄而出的朝陽﹐閃爍在東方的地平線上。怎不讓人激動﹗興奮﹗私家偵探不再是西方的專利﹗

2002年12月﹐我應中國湖南省僑辦的邀請﹐前往湖南省中南大學與外語學院﹐法學院的師生進行學術交流﹐發表了題為<<今日中國與私家偵探>>的專題演講. 此次赴會﹐我將自己多年的心得體會寫成“美國私家偵探法律管理體系的理論與實踐”一文. 想借此與各位專家學者﹐同行先進交流﹐為中國的私家偵探事業的規範健康發展盡微薄之力. 疏漏之處﹐誠望賜教.

謝謝2003中國商務調查杭州峰會組委會﹐謝謝你們卓有成效的組織籌備工作﹗

祝: 2003中國商務調查杭州峰會圓滿成功!

謝謝各位﹗

BRIGHT TANG 唐自彬

美國高級職業偵探

布萊特國際偵探事務所,

Bright International Investigations